陈志和太子集团是何方神圣？
作为柬埔寨最大的企业集团之一，太子控股集团自2015年以来，业务遍及30多个国家，涉及房地产、金融服务和消费品业务。
这个商业帝国在东南亚国家无处不在，拥有20亿美元的房地产投资，其中包括位于首都金边的大型购物中心太子广场。
据媒体报道，该公司董事长陈志现年37岁，出生于中国，拥有英国和柬埔寨双重国籍。
陈志曾担任首相洪玛奈及其父亲、前领导人洪森的顾问，并拥有政府授予的荣誉称号“Neak Oknha”，意为“杰出大亨”。
跨国犯罪专家雅各布·西姆斯（Jacob Sims）称陈志是一个“深度嵌入柬埔寨国家体系的犯罪分子”。
“他的影响力渗透到政府的各个层面，而太子集团长期以来一直是执政党的主要赞助组织，”西姆斯称。
太子集团曾表示，西姆斯今年发表的一份报告中的类似言论是“未经证据或法院裁决而作出的诽谤性断言”。
太子集团在其网站上表示，希望通过与柬埔寨关键行业的合作或直接投资，在柬埔寨发挥“重要作用”，以“改善柬埔寨人民的生活和当地经济”。
为什么太子集团会受到制裁？
美国司法部称，太子集团是“亚洲最大的跨国犯罪组织之一”的幌子。
美国司法部长帕姆·邦迪表示，该起诉书“代表着对全球人口贩运和网络金融诈骗这一祸害的最重大打击之一”。
据称，陈志及其高管利用政治影响力贿赂多个国家的官员，以保护其非法活动。
美国和英国的制裁冻结了陈志在两国的企业和财产，而华盛顿的起诉书指控他犯有欺诈和洗钱罪，涉及价值约150亿美元的比特币。
两国指控他指挥柬埔寨各地强迫劳动营的运作，数千名工人被关押在高墙和铁丝网环绕的营地中。
在暴力威胁下，许多人被迫执行“杀猪盘”骗局——一种加密货币投资计划，该计划通过一段时间内与受害者建立信任，然后窃取他们的资金。
这些诈骗活动针对全球受害者，造成数十亿美元的损失。
“陈志、太子集团及其在柬埔寨政府高层的同谋者主导了一个严重的剥削体系，其恶劣影响遍及全球，”西姆斯说。
制裁会产生影响吗？
柬埔寨内政部发言人表示，政府将与其他国家合作，共同审理陈志的案件。
“我们不会包庇违法者，”托奇·索哈克说。
“但这并不意味着我们指控太子集团或陈志犯下了像美国或英国所指控的那种罪行。”
有组织犯罪专家林赛·肯尼迪表示，美国和英国本周的制裁“非常重要，具有开创性意义，我们以前从未见过这个行业里那些看起来不可触碰的罪犯面临这种资产没收和协调执法行动。”
但她表示，由于一些国家的经济非常依赖诈骗行业，执法行动可能会留下“真空，让其他有组织犯罪分子有机可乘”。
来自LuBian矿池的比特币两年半来首次流通
美国宣布制裁太子集团及陈志的同时，另一批来自 Lubian 矿工钱包的旧比特币被转移了。就在分析师们讨论这些比特币是否仍然可控且可转移之际，一笔交易转移了 9756 个比特币。该交易将这些比特币转移到了两个新地址，其中一个地址包含 1000 个比特币，其余的则转移到了另一个地址。
这些比特币源自Lubian.com的残余钱包，这些钱包未受黑客攻击影响，仍由矿池控制。该钱包目前持有 2129 个比特币。
Lubian 还保留了 11,886 个比特币，这些比特币仍然可控且安全存储。Lubian.com 钱包实际上是最近这笔交易的原始发送方。
Lubian 矿池在 2020 年底遭遇黑客攻击，但直到 2025 年，Arkham 才公布被盗钱包及其金额。这些加密货币现在正被没收上缴美国政府。根据 Arkham 的追踪服务，所有已知的 Lubian 黑客地址上的硬币都未发生任何移动。
虽然法律上有要求没收这些资产的呼声，但人们对这些加密货币的控制实体以及它们是否可以转移到新的地址仍存有疑问。
即使美国政府决定不出售这些硬币，但由于无法控制其私钥，也引发了人们对这些硬币真实价值的担忧。
尽管美国政府的目标是建立比特币储备，但仅仅声称拥有闲置地址从来都不是获得比特币所有权的有效方式。这意味着，只有当美国政府将这些比特币转移到完全受控的钱包中时，该储备才可能有效。 美国政府根据一份钱包列表公布了查封资产，这些钱包目前尚未进行任何交易。此外，最近的报告中遗漏了 一个持有约154个比特币的地址。