印度政府的金融监管机构对25家未注册且未遵守反洗钱义务的交易所采取了严厉措施，拥有数十亿美元资产的离岸加密平台已成为印度政府的打击目标。
印度财政部周三表示，印度金融情报机构（FIU-IND）已向25家加密货币交易所发出通知，其中包括 BingX、LBank、CoinW、ProBit Global、BTCC、AscendEX、Zoomex、CEX.IO 和 Poloniex，原因是它们未能遵守印度的反洗钱规定。监管机构还要求这些平台从印度公众平台下架其应用程序和网站。
CoinMarketCap的数据显示，在这25家交易所中，有14家共持有超过90亿美元的资产，过去24小时内的交易量约为200亿美元。
CEX.IO金融犯罪主管马克·泰勒 (Mark Taylor) 在发给 TechCrunch 的电子邮件声明中表示：“我们正在进行研究，一定会就此通知向监管机构询问并解释我们的立场。我们正在积极探索各种途径，以确保符合印度的监管要求，并向印度当局进行任何必要的注册，从而确保我们在该地区的用户能够长期访问。”
泰勒指出，该平台尚未针对印度用户实施任何立即的改变。
“然而，鉴于金融情报机构的命令，我们鼓励客户继续关注监管机构和 CEX.IO 的官方通告，了解可能对访问、本地支付渠道或应用程序可用性的限制。如果对您的账户或服务有任何影响，我们将以透明的方式与您沟通，并提供后续措施的指导，”该高管补充道。
虽然印度没有专门的加密货币监管框架，但印度财政部于 2023 年 3 月通知称，虚拟资产服务提供商将受到 2002 年《防止洗钱法》的约束。这强制要求为印度用户提供服务的加密货币交易所在 FIU-IND 注册并遵守其报告和合规要求。
印度财政部表示，迄今为止，至少有 50 家加密货币交易所已在印度反洗钱监管机构注册，该机构此前已对币安（Binance）、Coinbase、KuCoin 和 OKX 等主要平台采取了行动。OKX去年退出了印度市场，而币安（Binance）、Coinbase 和 KuCoin 近几个月已在金融情报机构 (FIU) 注册并恢复运营。
2024年6月，币安被印度金融情报机构罚款225万美元，并于2024年8月重启印度业务，而Coinbase也于今年早些时候重新进入印度。最近，Coinbase还为已注册的印度用户推出了一项抢先体验计划，尽管该交易所的服务尚未在印度全面运营。