圈小蛙

投资区块链需谨慎:网传国内币圈最近出大事了

近日,泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员,一同执行“Trust No One”行动,旨在清扫加密货币犯罪人员,并对曼谷诗那卡隆路及Kritha等地多个窝点进行搜查。一对居住在泰国曼谷豪宅区的中国夫妻被泰国警方逮捕,据称是涉嫌加密币诈骗,受骗人达20多万,金额超100亿泰铢。

据称该事件跟国内币圈最近的几起案子有关!

1、BKEX在成都被抓

Bkex能否正常回归?细说Bkex过往历史,一些你必须要知道的不合规小交易所的套路。嘱咐一句正经项目用一线所,小钱打新用二线所,三线所要谨慎,过量资金储存用冷钱包,但要想“绝对”安全,还是落袋为安。不过也正是风险和机会同样大,才让币圈变得格外吸引人。

BKEX暂停提币的公告:

BKEX关于暂停提现的公告

尊敬的用户:        

近日,平台部分用户资金涉及到‘洗钱’,BKEX 目前正在配合警方取证,对此我们将暂停提现配合工作。

BKEX团队将全力配合监管部门的调查工作,并尽最大努力恢复交易所的正常运营。

团队将积极与相关部门合作,解决当前面临的问题,以确保用户的权益得到最大程度的保护。

在这个过程中,我们将保持透明和及时的沟通。如果您在使用过程中遇到任何问题或需要帮助,请随时联系我们的客服团队。我们将竭诚为您提供支持和帮助。

最后,再次感谢您对BKEX的支持和理解。我们将持续努力,恢复交易所的正常运营,并始终把用户的利益放在首位。

BKEX 

2023年5月29日

有消息说,可能是这个案件:

成都双流警方通告“5.10”传销活动案

我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案,并对向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。

传销活动是国家法律明文禁止的行为,传销组织者、领导者、骨干分子实施犯罪活动和传销参与人员参与违法活动,均扰乱社会经济秩序,触犯《刑法》等国家法律法规。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首,争取宽大处理,一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。

成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心(成都市双流区正通路399号后门)设有“5.10专案接待点”,咨询、反映诉求应到指定地点进行,并自觉遵守法律法规,服从现场警务人员指挥、管理。煽动、组织参与非法聚集均属于扰乱社会秩序的违法行为,将受到法律制裁。公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动,保护群众合法权益,有力维护社会秩序。

咨询专线电话:028-85801982,028-85800157

成都市公安局双流区分局

2023年5月29日

2、Gate上币组在成都被抓

网传Gate交易所也被逮了一波人,有熟悉内情的消息称:很确定的告诉大家是真的,但是被逮的是平台旗下的一个发币项目组成员,受之前个别项目方割韭菜的影响出的问题,客观上认为不至于就这样gate就完蛋了。

该消息源还表示:之前比特儿被盗7000多比特币,但是bter没有跑路,背着负债依然坚持了下来。再后来就是17年大牛市,bter慢慢回血。坚持做好产品,做好用户体验,终于还清了欠债!多还了百分之20的法币!然后94出海成了现在的gate,一直到今天!它的创始人是韩林,非常牛逼的一个技术,运营做的有点渣,而且为人低调,一直在新加坡。当然,我们也没必要拿自己的信任去博平台不会出事,实在担心,资产可以往钱包或者币安提。

很快Gate发布公告进行澄清:

Gate.io 关于不实传言的回应公告

近期,有关Gate的一些谣言和不实信息在网络上流传。Gate团队当前正着眼于十周年庆典和旗下交易平台Gate.HK 的上线工作,运营一切正常,提币顺畅,并无传言的运营和提币问题,请不要相信谣言,切勿被别有用心之人误导,以免上当受骗。

3、Mutlichain被云南警察跨省在上海抓

Mutlichain项目4月份曾在香港区块链大会上介绍该项目,也获得过很多人的认可。但是,才两个月不到,就有消息称Multichain据说是被抓了,冷钱包被控制,大概1.5亿的资金。

Multichain的Telegram群组把维权的都踢了,团队打币进所砸盘。

分析其链上数据,其中大部分是FTM链上的资金,同时跨链桥交易量从4M降到了7K。

种种迹象都佐证出问题了,有FTM链资产的速度跑,不立围墙之下,避免无妄之灾。

4、人民币稳定币CNHC团队在上海被抓

网传涉案150亿美金!离岸人民币稳定币CNHC发行团队失联,被上海司法部门带走。CNHC稳定币2021年推出,其旗下产品包括离岸人民币稳定币CNHC和港元稳定币HKDC,均1:1挂钩,用于转账和跨境贸易结算等场景。多个消息人士告诉超级财经,该团队已被警方带走拘留。继跨链桥、BKEX遭监管狙击后,稳定币发行商CNHC成为下一个监管对象。

据说CNHC是kucoin投资和扶持的OTC团队,一次冻结15亿 U,预计下一个是哪个?

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