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美国称加密货币混币服务创始人是“犯罪分子的避风港”

Samourai Wallet加密货币混币服务的两名创始人被美国联邦检察官指控帮助洗钱1亿美元的犯罪所得。

Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill被指控共谋洗钱,并在2015年至2024年2月期间经营未经许可的汇款业务。

美国检察官周三在曼哈顿公布的一份起诉书中称,在此期间,Samourai Wallet被用来处理20亿美元的匿名金融交易,为“犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁提供了避风港”。

全球监管机构一直在寻求打击加密货币混合器,这些混合器旨在掩盖某些交易的来源和目的地。今年3月,名为Bitcoin Fog的混币服务公司的创始人在华盛顿被判有罪,罪名是帮助从以销售非法毒品著称的暗网市场洗钱数千万美元。

起诉书称,Samourai Wallet从包括丝绸之路和Hydra Market等非法暗网市场以及各种计算机欺诈计划中洗钱。

35岁的Rodriguez于周三上午被捕,预计将于周四在宾夕法尼亚州西部的联邦法院出庭。65岁的Hill在葡萄牙被捕。美国政府在一份声明中表示,美国当局将寻求引渡他。

两名男子的律师无法对这些指控发表评论,这些指控最高可判处25年监禁。Rodriguez是该公司的首席执行官,Hill是首席技术官。

Samourai Wallet作为一项隐私工具向全球客户推销。Samourai Wallet应用程序据称已被下载超过10万次。

曾欢迎“寡头”用户

检察官声称,Rodriguez和Hill在Twitter(现在被称为“X”的社交媒体平台)上发布了消息,宣传Samourai匿名交易的能力。

据美国报道,Rodriguez在2022年的一篇帖子中表示:“欢迎俄罗斯寡头Samourai钱包的新用户。”

调查人员与冰岛当局合作,扣押了Samourai网络服务器,并向Google发出逮捕令,要求将该应用程序从Google Play商店中删除。

Samourai通过其“Whirlpool”服务帮助防止资金追踪,该服务协调用户之间的加密货币交易。据政府称,它还通过“Ricochet”伪装交易,在付款人和收款人之间添加“跳跃”或额外的中间交易。

Samourai据称从Whirlpool收取了340万美元的费用,从Richochet收取了110万美元的费用。

2022年,英国国家犯罪局将Samourai Wallet认定为可能被犯罪分子用于非法目的的服务示例。此前,欧洲执法机构欧洲刑警组织(Europol)曾发表声明称,像Samourai这样的去中心化钱包代表着新兴的“头号威胁”。

该机构在2020年的一份报告中表示:“这些钱包不一定会消除资金来源和目的地之间的联系,但肯定会让加密货币追踪变得更具挑战性。”

此案为“美国诉Rodriguez”案,编号24-cr-00082,纽约南区美国地方法院(曼哈顿)。

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