【今日观点】 柬埔寨太子集团被美国制裁,价值150亿美元的比特币被扣押
美国和英国的制裁冻结了陈志在两国的企业和财产,而华盛顿的起诉书指控他犯有欺诈和洗钱罪,涉及价值约150亿美元的比特币。
圈小蛙美国和英国的制裁冻结了陈志在两国的企业和财产,而华盛顿的起诉书指控他犯有欺诈和洗钱罪,涉及价值约150亿美元的比特币。

作为和解协议的一部分,CZ 和币安均同意采取进一步措施,确保交易所维持“了解你的客户”(KYC)措施,并要求币安实施正式的公司治理结构,包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。

据称,包括 Octo Tempest(又名Scattered Spider)在内的多个威胁行为者使用 Storm-1152 提供的帐户实施了勒索软件、数据盗窃和勒索计划。另外两个出于经济动机从 Storm-1152 购买欺诈账户以扩大攻击规...

黑客组织 Killnet 在 2022 年变得非常有名,人们对其领导人——黑客 Killmilk 的身份知之甚少。Gazeta.Ru 揭露了 Killmilk 黑客的身份。

菲律宾证券交易委员会负责人明确表示,币安和任何其他因未注册运营而被警告的未注册交易所将在三个月内被禁止进入该国。

虽然尚不清楚 BlackCat/NoEscape 附属机构是否已转移到 LockBit,但已在 LockBit 的数据泄露网站上发现了一名 BlackCat 的受害者。

Coinbase被加入了众多被封锁的全球流行交易平台的行列。不过,也有少数平台成功获得了注册,可以开展业务。这些平台包括市场领先的 Binance、Bybit、Biteeu、Xignal&MT 等。
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2021年9月初,萨尔瓦多正式将比特币作为国家法定货币与美元并列使用。批评者认为,尽管比特币的价格上涨,但该国付出了大量成本用于推广该加密货币。还有经济学者质疑该国比特币钱包缺乏透明度的问题。没有任何公共机构跟踪比特币投资或储备的账目。

据美国官员称,Legkodymov 在中国深圳经营 Bitzlato,他在法庭上表示,他意识到 Bitzlato 的一些客户利用该平台转移非法活动所得的加密货币(洗钱)。

“俄罗斯情报足迹——我指的是俄罗斯情报官员——在美国仍然非常庞大,”他补充道,“我们不断地与之发生冲突,并试图以一切可能的方式加以阻止、预防和破坏。”