标签：美国财政部

2026-09-14圈小蛙阅读(50)评论(0)

美国财政部外国资产控制办公室针对跨境洗钱枢纽“新币担保”及其关联的技术供应商“安文科技”和“赛维科技”实施了严厉制裁。该平台自2022年起涉嫌为活跃于东南亚的电信诈骗及黑产团伙提供高达240亿美元的金融结算服务。目前，美国司法部已配合查封了...

2026-08-22圈小蛙阅读(125)评论(0)

2026年8月21日，全球最大加密货币比特币自今年5月以来首次收复 75,000 美元失地。本轮强劲的反弹受到了多重利好因素的共振支持：传统机构投资者的需求激增、衍生品市场的空头爆仓回补，以及美国《Clarity法案》（清晰度法案）的合规突...

2024-06-21圈小蛙阅读(716)评论(0)

拜登政府以网络安全风险为由对这家总部位于俄罗斯的安全软件公司实施制裁。

2024-05-01圈小蛙阅读(942)评论(0)

赵长鹏被指控允许罪犯在他的平台上洗钱，检察官此前曾要求将赵长鹏判处三年监禁。2023年11月，赵长鹏承认洗钱指控，辞去了首席执行官一职。

2023-09-10圈小蛙阅读(952)评论(0)

美国司法部已经公布九项起诉书。