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法院命令Kraken向美国国税局披露客户账户和交易数据以确保税务合规

美国加利福尼亚州北区地方法院已命令加密货币交易所Kraken将账户和交易信息移交给美国国税局IRS)。该机构表示,需要这些信息来确定该交易所的用户是否少报了税款。

根据6月30日星期五发布的命令Kraken必须提供在一个日历年内进行交易超过20000美元的用户的详细信息,包括姓名(真实或别名)、出生日期、纳税人识别号码、地址、电话号码、电子邮件地址和各种其他文件。

今年2月,在Kraken就其质押服务违反证券法的指控与美国证券交易委员会(SEC)达成和解后不久,美国国税局(IRS)向加州北区法院提交了一份法庭申请。美国国税局声称,它曾于2021年向Kraken发出传票,但该交易所未能遵守,目前寻求调查2016年至2020年间进行加密交易的用户的纳税义务。

此外,Kraken将被要求公布区块链地址和交易哈希值,这些数据已经包含在可供共享的交易数据中。该交易所还可能被要求向美国国税局提供原始数据。

主审此案的法官约瑟夫·斯佩罗(Joseph Spero)似乎驳回了国税局试图从Kraken获取就业信息和财富来源的企图。法官断然拒绝了国税局的几项要求。

在法官对国税局某些请求的评估中,他表示,法院需要确定政府的传票是否有适当的重点,这意味着它不应超出实现其预期目的所需的范围。

根据法院的调查结果,前三项请求旨在识别属于“Doe”定义范围内的Kraken账户持有人,但所寻求的信息过于宽泛,超出了大多数用户确定其身份所需的信息。

周五的裁决站在了政府一边,正值美国对加密货币的打击力度不断加大。FTX倒闭后,美国证券交易委员会对加密货币公司Gemini和Genesis发起了猛烈攻击。随后,它针对Kraken,宣布与该交易所达成3000万美元的和解,因为该交易所运营的一项质押功能向客户承诺收益,SEC称其类似于未经注册的证券发行。作为和解协议的一部分,Kraken承认没有任何不当行为。

最近,政府起诉全球最大的两家加密货币交易所Binance和Coinbase。6月,SEC分别提起诉讼,指控Coinbase运营非法交易所,并指控Binance.US不当处理客户资金、误导投资者和监管机构,并违反证券规则。

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文章名称:《法院命令Kraken向美国国税局披露客户账户和交易数据以确保税务合规》
文章链接:https://www.qxwa.com/court-orders-kraken-to-disclose-customer-account-and-transaction-data-to-the-irs-to-ensure-tax-compliance.html
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