圈小蛙
四大会计师事务所之一的毕马威 (KPMG) 加拿大分公司已与区块链数据平台 Chainalysis 合作，帮助企业打击数字资产领域的欺诈和非法活动。
通过此次合作，毕马威将加入 Chainalysis 的“解决方案提供商”计划，为客户提供增强的区块链监控、支持、治理和风险管理。
作为该计划的一部分，毕马威专业人士将成为“Chainalysis 认证调查员”。他们将协助客户检测和防止非法加密活动，遵守不断发展的加密法规，并改进反洗钱（AML）合规措施。
毕马威加拿大加密资产和区块链联席主管 Kunal Bhasin 表示：“此次合作将有助于进一步巩固我们在法证调查、加密资产和区块链技术方面的专业知识。”
Chainalysis 联合创始人兼首席战略官 Jonathan Levin 强调了此次合作的潜力，他表示：“毕马威在加密资产金融犯罪方面的丰富知识和经验与我们平台行业领先的风险能力相结合，将有助于为组织提供更全面的方法来降低欺诈风险在加密货币交易中。”
同时，毕马威的审计师和Chainalysis的分析师宣布，他们准备向加拿大的国家法律实体和政府机构提供协助，以追踪非法加密货币交易。
合作伙伴打算向加密货币交易所、金融机构和政府机构销售专门的解决方案。毕马威加拿大法证服务主管 Enzo Carlucci表示，作为解决方案提供商计划的一部分，该审计公司的专家将担任“Chainalysis 认证调查员”。
“毕马威和 Chainalysis 的合作伙伴关系将为加拿大公司提供区块链数据监控技术。这将使我们能够及时识别和打击与数字资产相关的犯罪活动。”该高管承诺。
一段时间以来，毕马威加拿大公司一直在积极尝试为加密货币市场参与者提供服务。去年，这家咨询公司开设了其美国和加拿大部门之间的第一个协作中心。毕马威加拿大投资了比特币和以太坊，还从 World of Women (WoW) NFT 收藏中收购了数字艺术。
毕马威加拿大公司和 Chainalysis 之间的联盟是在更广泛的行业努力解决加密欺诈问题的背景下达成的。信用卡公司万事达卡公司 (Mastercard Inc.) 最近与人工智能驱动的监管技术平台 Feedzai 合作，以打击在线洗钱和金融欺诈。
鉴于最近加密货币欺诈和犯罪激增，这种合作伙伴关系尤其及时。报告称，2022 年非法加密货币交易量达到 206 亿美元的历史新高。
该行业容易受到网络犯罪的影响，例如加密货币交易所 Poloniex 因热钱包安全漏洞导致未经授权的资产提取而蒙受 1.14 亿美元的损失，这一点已经显而易见。
与加密货币相关的犯罪的增加凸显了企业迫切需要实施强有力的安全措施来保护其资产和客户。