俄罗斯最高法院：将比特币兑换成俄罗斯卢布被视为洗钱

最高法院同意检察官办公室的观点，并承认将比特币从虚拟账户转移到银行账户并兑换成卢布可被视为洗钱。

将比特币兑换成俄罗斯卢布被认为是洗钱行为

俄罗斯最高法院推翻了此前一审法院的裁决，被告被判犯有贩毒罪，但在比特币合法化案中被无罪释放。最新判决称，将加密货币兑换成卢布构成洗钱行为。该裁决涉及一个毒品制造商收到加密货币支付麻醉品的案件。

最高法院上诉法院推翻了最初对毒贩洗钱罪的无罪判决。法院认为俄罗斯武装部队2019年将加密货币列为俄罗斯联邦刑法第174条和174.1条规定的犯罪主体。

一审法院于2019年认为，被告不犯有洗钱罪，因为他们将毒品收入兑换成卢布，但没有将其投入流通。此外，一旦他们将资金转入同居者女儿的账户，该人就不再拥有他们转换的资金。

然而，根据第174.1条，一个人不需要从清洗的资金中获利就可以被视为有罪，试图给犯罪资金以合法的外观的行为就足够了。

检察官办公室向最高法院提出上诉，但不同意这一决定。该部门表示，被告故意将资金从虚拟账户转移到银行卡，“使其拥有合法的外观”，并使超过800万卢布进入合法流通。与此同时，他使用的技术使他能够避开银行控制并排除识别账户所有者的可能性。

对最初的无罪判决提出上诉的检察官还认为，被告接受比特币作为毒品支付，进一步表明了避免被发现的意图。

俄罗斯法律承认加密货币是一种支付手段和财产。因此，人们可以使用它们进行购买，以使其来源合法化。

然而，转换为法定货币以进一步流通可能需要调查。根据最高法院声明的翻译：

“对通过犯罪手段获得的资金合法化的意图并没有通过将其用于个人消费来证明，因此执法者应特别注意进一步操作（用于这些资金的）目的的证明。”

刑事律师安德烈·图佐夫（Andrey Tuzov）表示，完全掌握与加密货币犯罪使用相关的司法实践需要时间。