标签：制裁

2025-10-19admin阅读(27)评论(0)

美国和英国的制裁冻结了陈志在两国的企业和财产，而华盛顿的起诉书指控他犯有欺诈和洗钱罪，涉及价值约150亿美元的比特币。

2025-03-25admin阅读(337)评论(0)

区块链研究人员报告称，朝鲜政府背景的 Lazarus Group 于 2025 年 3 月 12 日向 Tornado Cash 转移了 400 ETH，很可能是为了洗白创纪录的 15 亿美元 Bybit 黑客攻击所得。

2024-06-21admin阅读(441)评论(0)

拜登政府以网络安全风险为由对这家总部位于俄罗斯的安全软件公司实施制裁。

2023-10-01admin阅读(862)评论(0)

乌克兰国家警察网络警察局、经济安全局、乌克兰安全局、国家反腐败局和国家安全局的40名员工参加了培训研讨会，研讨会讨论了打击洗钱的工具、加密货币可疑交易的分析以及对区块链进行取证分析。

2023-09-10admin阅读(692)评论(0)

美国司法部已经公布九项起诉书。

2022-08-10admin阅读(1006)评论(0)

几个月前，Tornado Cash试图通过禁止非法钱包访问该应用程序，来解决人们对其平台被恶意黑客利用来清洗被盗加密货币资金的持续担忧。然而，其联合创始人Roman Semenov当时表示，该工具只阻止对去中心化应用程序（或称DApp）界面...