圈小蛙
来自美国、英国和荷兰的官员9月下旬完成了对乌克兰执法人员的最新培训课程，以帮助他们追踪加密货币和区块链交易。
美国国税局（IRS）刑事调查局与荷兰财政信息和调查局（FIOD）以及英国税务海关总署（HRMC）合作，在9月18日至21日的四天内向40名乌克兰执法人员提供了虚拟专业知识。
虚拟培训的重点是洗钱、欺诈性加密货币交易和区块链取证调查。
包括区块链研究公司Chainalysis在内的几家公司发布的数据显示，亲俄军事团体通过加密货币获取了数百万美元，而俄罗斯军方和商界领袖则继续利用加密平台来逃避制裁。
“我经常宣传公私伙伴关系的重要性，我们为乌克兰执法合作伙伴提供的培训是政府机构和私营部门如何在全球范围内联合起来遏制制裁逃避者的现实例子，”美国国税局CI局长吉姆·李（Jim Lee）在一份声明中表示。
政府机构在培训期间与两家区块链分析公司CipherTrace和BlockTrace合作，参与者来自乌克兰多个不同的执法机构，包括乌克兰国家警察网络警察部、乌克兰国家调查局等。
荷兰财政信息和调查局局长尼尔斯·奥宾克（Niels Obbink）解释说，国际合作伙伴继续分享知识以提高打击网络犯罪的专业知识非常重要。
第一次培训课程于5月举行，与Chainalysis一起进行，主要关注调查人员如何针对试图隐瞒资产的逃避制裁者所使用的金融网络。
美国国税局在一份声明中表示，目前正在进行30项制裁调查，并积极与外国资产控制办公室合作，冻结任何面临制裁的人控制的资产。5月，一家总部位于迪拜的公司以及在20个国家运营的22名个人和104家实体因协助俄罗斯逃避制裁而受到制裁。
IRS-CI目前在国外派驻了12名专员，与外国执法机构合作进行调查，其中一名在荷兰欧洲刑警组织总部，专门负责网络相关问题。
今年早些时候又部署了四名网络专员来帮助培训伙伴国家的机构。这四人被派往悉尼、波哥大、法兰克福和新加坡，从2023年6月到9月进行为期120天的详细考察。
“为了有效打击网络犯罪，我们需要确保我们的外国同行能够获得与美国相同的工具和专业知识，”李说。