标签：制裁

2026-09-17圈小蛙阅读(18)评论(0)

由于美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁政策的进一步收紧，伊朗绝大多数银行与金融机构的 SSL/TLS 数字证书相继过期失效，导致线上银行与金融服务出现大面积断网和访问中断。在公信力根证书断供的困境下，伊朗正尝试通过启用隐蔽域名与开...

2026-09-15圈小蛙阅读(87)评论(0)

美国司法部正式向曼哈顿联邦法院提交民事没收申请，寻求扣押 6100 万美元资产。调查显示，这些资金与伊朗黑市石油销售及币安平台上的洗钱行为直接相关。检方指控两家中国关联实体通过币安开设账户，将高达 15 亿美元的非法收益输送给伊朗代理组织，...

2026-09-14圈小蛙阅读(71)评论(0)

美国财政部外国资产控制办公室针对跨境洗钱枢纽“新币担保”及其关联的技术供应商“安文科技”和“赛维科技”实施了严厉制裁。该平台自2022年起涉嫌为活跃于东南亚的电信诈骗及黑产团伙提供高达240亿美元的金融结算服务。目前，美国司法部已配合查封了...

2026-02-28圈小蛙阅读(405)评论(0)

该公司此前曾因开出千万美元悬赏安卓与 iPhone 漏洞而臭名昭著。美方指控其通过非法手段获取商业机密，并将漏洞工具出售给可能发起恶意攻击的实体，严重威胁全球网络安全。

2025-10-19圈小蛙阅读(399)评论(0)

美国和英国的制裁冻结了陈志在两国的企业和财产，而华盛顿的起诉书指控他犯有欺诈和洗钱罪，涉及价值约150亿美元的比特币。

2025-03-25圈小蛙阅读(704)评论(0)

区块链研究人员报告称，朝鲜政府背景的 Lazarus Group 于 2025 年 3 月 12 日向 Tornado Cash 转移了 400 ETH，很可能是为了洗白创纪录的 15 亿美元 Bybit 黑客攻击所得。

2024-06-21圈小蛙阅读(718)评论(0)

拜登政府以网络安全风险为由对这家总部位于俄罗斯的安全软件公司实施制裁。

2023-10-01圈小蛙阅读(1159)评论(0)

乌克兰国家警察网络警察局、经济安全局、乌克兰安全局、国家反腐败局和国家安全局的40名员工参加了培训研讨会，研讨会讨论了打击洗钱的工具、加密货币可疑交易的分析以及对区块链进行取证分析。

2023-09-10圈小蛙阅读(959)评论(0)

美国司法部已经公布九项起诉书。

2022-08-10圈小蛙阅读(1338)评论(0)

几个月前，Tornado Cash试图通过禁止非法钱包访问该应用程序，来解决人们对其平台被恶意黑客利用来清洗被盗加密货币资金的持续担忧。然而，其联合创始人Roman Semenov当时表示，该工具只阻止对去中心化应用程序（或称DApp）界面...