标签：洗钱

2026-09-15圈小蛙阅读(86)评论(0)

美国司法部正式向曼哈顿联邦法院提交民事没收申请，寻求扣押 6100 万美元资产。调查显示，这些资金与伊朗黑市石油销售及币安平台上的洗钱行为直接相关。检方指控两家中国关联实体通过币安开设账户，将高达 15 亿美元的非法收益输送给伊朗代理组织，...

2024-10-24圈小蛙阅读(713)评论(0)

撤销指控的决定是美国数月来幕后外交努力的结果，其中包括美国国务卿安东尼·布林肯的努力。知情人士称，美国的外联活动还包括与尼日利亚总统、国家安全顾问和其他高级政府官员的会谈。

2023-07-01圈小蛙阅读(1003)评论(0)

俄罗斯最高法院推翻了之前一项与加密货币相关的洗钱裁决。一审判决曾称被告无罪，因为他们没有试图从非法所得资金中获利。