圈小蛙
美国加利福尼亚州北区地方法院已命令加密货币交易所Kraken将账户和交易信息移交给美国国税局（IRS）。该机构表示，需要这些信息来确定该交易所的用户是否少报了税款。
根据6月30日星期五发布的命令，Kraken必须提供在一个日历年内进行交易超过20000美元的用户的详细信息，包括姓名（真实或别名）、出生日期、纳税人识别号码、地址、电话号码、电子邮件地址和各种其他文件。
今年2月，在Kraken就其质押服务违反证券法的指控与美国证券交易委员会（SEC）达成和解后不久，美国国税局（IRS）向加州北区法院提交了一份法庭申请。美国国税局声称，它曾于2021年向Kraken发出传票，但该交易所未能遵守，目前寻求调查2016年至2020年间进行加密交易的用户的纳税义务。
此外，Kraken将被要求公布区块链地址和交易哈希值，这些数据已经包含在可供共享的交易数据中。该交易所还可能被要求向美国国税局提供原始数据。
主审此案的法官约瑟夫·斯佩罗（Joseph Spero）似乎驳回了国税局试图从Kraken获取就业信息和财富来源的企图。法官断然拒绝了国税局的几项要求。
在法官对国税局某些请求的评估中，他表示，法院需要确定政府的传票是否有适当的重点，这意味着它不应超出实现其预期目的所需的范围。
根据法院的调查结果，前三项请求旨在识别属于“Doe”定义范围内的Kraken账户持有人，但所寻求的信息过于宽泛，超出了大多数用户确定其身份所需的信息。
周五的裁决站在了政府一边，正值美国对加密货币的打击力度不断加大。FTX倒闭后，美国证券交易委员会对加密货币公司Gemini和Genesis发起了猛烈攻击。随后，它针对Kraken，宣布与该交易所达成3000万美元的和解，因为该交易所运营的一项质押功能向客户承诺收益，SEC称其类似于未经注册的证券发行。作为和解协议的一部分，Kraken承认没有任何不当行为。
最近，政府起诉全球最大的两家加密货币交易所Binance和Coinbase。6月，SEC分别提起诉讼，指控Coinbase运营非法交易所，并指控Binance.US不当处理客户资金、误导投资者和监管机构，并违反证券规则。