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国际刑警组织逮捕了来自20个国家的1000多名网络罪犯,扣押2700万美元

由国际刑警组织协调的一项为期四个月的联合行动近期结束,最终逮捕了1000多名网络犯罪分子,并追回了2700万美元的非法收益。

代号为“HAECHI-II”的打击行动使来自20个国家以及香港和澳门的执法部门结案了1660起案件,同时冻结了2350个银行账户,这些账户与从一系列在线金融犯罪(如恋爱诈骗、投资欺诈和与非法在线赌博有关的洗钱)中积累的欺诈性非法资金相关。

国际刑警组织秘书长尤尔根·斯托克在11月26日发表的新闻声明中说:“HAECHI-II行动的结果表明,由新冠疫情流行引起的在线金融犯罪一直在激增,且没有减弱的迹象。”

这次协调的执法调查从2021年6月开始,到2021年9月结束,历时四个月,在整个行动过程中发现了10个新的犯罪手法。

在一个复杂的商业电子邮件泄露(BEC)骗局中,犯罪分子冒充一家不知名的哥伦比亚纺织品公司的法定代表人,非法授权将1600多万美元转移到两个中国银行账户。该公司向当局报警,但并不是在发现自己被骗800多万美元之后。

第二起案件涉及一家斯洛文尼亚公司,该公司被骗将超过80万美元转入中国的Money mule账户。在这两起事件中,资金被拦截,被盗资金被退回。

此外,在另一个例子中,国际刑警组织还表示,它发现了一个恶意软件活动,利用韩国Netflix的热门节目“鱿鱼游戏”来传播木马,让受害者在没有明确批准的情况下订阅付费服务。

网络安全公司Proofpoint上月底披露了另一起网络钓鱼攻击,该攻击涉及网络犯罪行为人TA575利用Squid Game的诱饵分发Dridex恶意软件。研究人员指出:“该威胁行为者自称是与Netflix全球现象相关的实体,使用电子邮件诱使目标提前获得鱿鱼游戏(Squid Game)的新一季,或成为电视节目选拔的一部分。”

HAECHI-II的参与国包括安哥拉、文莱、柬埔寨、哥伦比亚、中国、印度、印度尼西亚、爱尔兰、日本、韩国(共和国)、老挝、马来西亚、马尔代夫、菲律宾、罗马尼亚、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、泰国和越南。

逮捕行动是为期三年的打击网络金融犯罪项目的一部分,是在2020年9月至2021年3月期间进行的第一波行动(称为“HAECHI-I”)之后进行的。上述国家在世界各地逮捕了585人,冻结了1600多个银行账户,同时还截获了从受害者转移给犯罪者的8300万美元的非法资金。

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文章名称:《国际刑警组织逮捕了来自20个国家的1000多名网络罪犯,扣押2700万美元》
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