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加密货币交易所币安否认与俄罗斯金融监管机构共享客户数据

有媒体报道称,加密货币交易所币安Binance)被指控同意向俄罗斯的金融监管机构提供用户数据。该交易平台已经驳斥了这些指控。它还坚持认为,它遵守了西方对莫斯科入侵邻国乌克兰的制裁规定。

路透社在“特别报道”中称,Binance同意了俄罗斯对客户信息的要求

路透社的一份报告显示,全球领先的数字资产交易所币安已同意将客户数据移交给俄罗斯的金融情报机构。这篇文章提到了据称由币安区域负责人Gleb Kostarev发送给一位商业伙伴的消息,其中透露俄罗斯官员在去年4月的一次会议上要求提供包括姓名和地址在内的此类信息。

俄罗斯联邦金融监管局(Rosfinmonitoring)认为其要求的动机应该是需要帮助打击犯罪。作者援引一位熟悉此事的匿名人士的话指出,当时,金融监督机构正试图追踪被监禁的俄罗斯反对派领导人阿列克谢·纳瓦尔尼的团队筹集的数百万美元的比特币。

Rosfinmonitoring一年前将他的网络标记为恐怖组织。这位克里姆林宫的批评者声称,这些加密货币捐款被用来资助揭露普京政府内部的腐败。纳瓦尔尼的基金会说,通过俄罗斯银行汇款的支持者受到了审问。2021年1月他被捕后,基金会鼓励支持者通过币安捐款。

纳瓦尔尼从西方指责俄罗斯联邦安全局(FSB)的中毒事件中恢复过来,回到俄罗斯联邦后被拘留,俄罗斯当局拒绝了这一指责。路透社根据与该监管机构打交道的几个身份不明的人的陈述,写道该机构作为联邦安全局的一个部门。从官方来说,它是一个负责打击洗钱和恐怖主义融资的独立机构。

据上述消息称,据报道,币安的东欧和俄罗斯代表Kostarev同意Rosfinmonitoring共享客户数据的请求。他还告诉他的商业伙伴,他“别无选择”。币安向路透社评论说,在乌克兰战争之前,它一直在“积极寻求在俄罗斯的合规性”,这将要求它回应“监管机构和执法机构的适当要求”。

加密货币交易所币安拒绝了“绝对错误”的说法

路透社的文章引用了一家行业研究公司的话,进一步揭示了币安在俄罗斯的交易量自冲突开始后激增,因为俄罗斯人寻求保护他们的资产免受制裁和国家法币贬值的影响。来自Cryptocompare的数据显示,3月份,币安处理了几乎80%的卢布对加密货币交易。然而,周四,该交易所宣布,它正在限制对俄罗斯账户持有人的服务,以遵守欧盟的最新制裁。

在驳斥报道中的指控时,币安将引用的市场数据描述为不准确,在回答路透社的问题时指出,它“积极实施了对俄罗斯的制裁”,但它重申其信念“一个私人组织单方面决定冻结数百万无辜用户的账户是不道德的。” 在周五发表的一份声明中,该公司表示,战争一开始,它就“停止了在俄罗斯的工作”。

虽然强调“履行对每个司法管辖区当局的披露义务是成为受监管企业的重要组成部分”,但这个全球加密货币交易平台表示,关于它与FSB和俄罗斯监管机构控制的机构共享任何用户数据,包括与阿列克谢·纳瓦尔尼有关的数据的说法是“断然错误”。币安坚称,它并未试图协助俄罗斯政府调查反对派领导人。

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文章名称:《加密货币交易所币安否认与俄罗斯金融监管机构共享客户数据》
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